İngiltere Şirket Direktörleri İçin Yeni Kimlik Doğrulama Yasası

Genel Bakış

Bu brifing belgesi, Companies House tarafından yayınlanan "Kimlik Doğrulama: Şirket Direktörleri İçin Yeni Yasal Gereklilikler" başlıklı e-postadaki ana temaları, en önemli fikirleri ve olguları özetlemektedir. E-posta, Birleşik Krallık şirket direktörleri ve Önemli Kontrole Sahip Kişiler (PSC'ler) için, şirketlerin yasa dışı amaçlarla kullanılmasını önlemeyi amaçlayan yeni yasal gereklilikler hakkında bilgilendirme yapmaktadır.

Ana Temalar ve En Önemli Fikirler/Olgular

1. Yeni Yasal Gereklilik: Kimlik Doğrulama

• Zorunluluk: Tüm şirket direktörleri ve Önemli Kontrole Sahip Kişiler (PSC'ler), kim olduklarını kanıtlamak için kimliklerini doğrulamak zorundadır. Bu, "Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası 2023" kapsamında getirilen yeni bir yasal gerekliliktir.

• Amaç: Temel amaç, "insanların şirketleri yasa dışı amaçlar için kullanmasını önlemeye yardımcı olmaktır."

• Yürürlüğe Giriş: Kimlik doğrulama, "sonbahar 2025'te zorunlu hale gelecektir."

2. Erken Harekete Geçmenin Önemi

• Companies House, "zorunlu hale gelmeden önce harekete geçmenizi ve kimliğinizi doğrulamanızı" şiddetle tavsiye etmektedir.

• Faydaları: Erken harekete geçmek, "gecikmeleri veya komplikasyonları önlemeye yardımcı olacaktır."

• Zamanlama: Birden fazla görevli olan şirketler için, "her birinin kimliğini doğrulaması için bolca zaman ayırın." Birleşik Krallık dışında yaşayan direktörler, yetkili bir acente (ACSP) kullanmayı planlıyorlarsa "ekstra zamana ihtiyaç duyabilirler."

• Tek Seferlik Doğrulama: Kimliğini daha önce Companies House için doğrulamış olanların "tekrar yapmasına gerek yoktur."

3. Kimlik Doğrulama Yöntemleri

Aşağıdaki yöntemler mevcuttur:

• Çevrimiçi (GOV.UK One Login): Gerekli kimlik belgeleri veya bilgileri varsa, çevrimiçi olarak doğrulanabilir.

• Seçili Posta Ofisleri (Yalnızca Birleşik Krallık İkamet Edenler İçin): Yalnızca Birleşik Krallık'ta yaşayanlar için geçerlidir. Öncelikle "Companies House için kimliğinizi doğrulayın" hizmeti kullanılmalıdır.

• Yetkili Kurumsal Hizmet Sağlayıcısı (ACSP): Örneğin, Companies House yetkili acentesi olarak kayıtlı bir muhasebeci veya avukat aracılığıyla. Uygun kimlik belgelerinin sunulması gerekmektedir.

4. Kimlik Doğrulama Süreci (İki Aşamalı)

• 1. Adım: Kimliği Doğrulama ve Kişisel Kodu Alma: "Kimliğinizi doğrulayın ve Companies House kişisel kodunuzu alın." Bu kod kişiseldir ve şirkete ait değildir; güvende tutulmalıdır. Kod, Companies House hesabının 'hesabı yönet' bölümünde görüntülenebilir.

• 2. Adım: Kimliği Kayıtlara Bağlama (Sonbahar 2025'ten itibaren): "Sonbahar 2025'ten itibaren, doğrulanmış kimliğinizi kayıtlarımıza bağlayın." Her şirket rolü için kişisel kod ve bir doğrulama beyanı sunulması gerekecektir. Daha fazla bilgi "önümüzdeki aylarda" sağlanacaktır.

5. Uyumsuzluğun Sonuçları

Kimlik doğrulama gerekliliklerine zamanında uyulmaması ciddi sonuçlar doğuracaktır:

• Dosyalama Engeli: "Şirketinizin onay beyanını veya diğer başvurularını dosyalamak mümkün olmayacaktır."

• Suç İşleme: Uyumsuzluk "bir suç teşkil edecektir."

• Cezalar: "Mali ceza ve yeni bir şirket kuramama" dahil olmak üzere çeşitli sonuçlar vardır.

6. Kayıtlı Bilgilerin Doğruluğu

• Eşleşme Gerekliliği: Kimlik doğrulamasının tamamlanabilmesi için, "kimlik belgelerinizdeki kişisel bilgilerin, örneğin doğum tarihinizin, sicilimizde tutulan bilgilerle eşleşmesi önemlidir."

• Bilgileri Kontrol Etme ve Güncelleme: Şirketinize ait director ve PSC'ler için tutulan bilgilerin doğru olduğundan emin olmak önemlidir. Bazı değişiklikler çevrimiçi yapılabilirken, diğerleri (örneğin, kuruluş belgelerindeki yanlış veya eksik bilgiler) için kağıt form doldurulması gerekecektir.

7. İletişim ve Güncellemeler

• Güncel Kalma: Companies House, "Birleşik Krallık şirket yasasındaki değişiklikler" web sitesini okumanızı ve düzenli e-posta bültenlerine kaydolmanızı önermektedir.

• Kayıtlı E-posta Adresi: Bu e-posta, Companies House'a verilen kayıtlı e-posta adresine gönderilmiştir ve "Şirketler Yasası 2006 uyarınca yasal bir gereklilik" olduğu için abonelikten çıkılamaz. Bu adres yalnızca şirketle ilgili iletişim için kullanılacaktır ve "halka açık sicilde görünmeyecektir."

Bu brifing, Companies House'un yeni kimlik doğrulama gereklilikleri hakkında bilinmesi gereken en önemli noktaları özetlemektedir. Direktörlerin ve PSC'lerin zamanında uyum sağlamak için derhal harekete geçmeleri hayati önem taşımaktadır.